当前位置：首页 > 国际 > 正文

透视镜/严防户口洗钱\蔡树文

  • 国际
  • 2025-04-11 16:53:59
  • 30
金管局、警务处及香港银行公会联合宣布，警务处及银行业界推出五项措施，目的是防范、侦测及打击金融罪行、诈骗及相关傀儡户口网络。　　诈骗案件手法五花八门，万变不离其宗，必须依靠银行户口调动诈骗得来的资金。警方资料显示，去年录得逾4.4万宗诈骗案，涉嫌利用所谓傀儡户口，为犯罪集团洗黑钱被捕的达8607人，按年增加四成四，涉及金额逾145亿元。　　若没有人为贪图小利提供户口供骗徒使用，骗徒即使成功骗取金钱，亦难以轻轻松松地将犯罪所得黑钱转移。尽管警方继续针对被定罪的傀儡户口持有人，向法庭申请加刑，今年以来已有95人加刑一成三至三成三，监禁21至75个月，由此折射出目前对提供傀儡户口犯罪分子的刑责没有足够阻吓力，有必要从法律着手，大幅提升提供傀儡户口犯罪分子的刑责，发挥法律对犯罪分子的阻吓力。　　要切断骗徒资金链，银行承担重要角色。以目前的电脑科技监控手段，银行绝对能察觉一些问题户口的不寻常交易。“道高一尺，魔高一丈”除了银行加强监管外，面对日新月异的网络交易手段，例如加密货币、区块链、电子货币等必须有相应对策，防止成为洗黑钱工具。
0赞

上一篇：拉基蒂奇：费尔明首发战多特挺有趣，巴萨大热需谨慎

下一篇：全国生态环保产业营收规模破2.2万亿

相关文章

有话要说...